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Plus Token团队成员已被抓捕

时间:2020-08-01 05:00来源:未知 作者:admin 点击:
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2018年5月犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介打着提供数字货币增值服务的幌子承诺高额返利吸引广大群众参与。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

2019年初江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后立即成立专案组全力开展破案攻坚okex并将案情层报公安部。在公安部经侦局组织指导下专案组充分发挥经侦信息化建设成效对案件进行深度研判分析okex初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。同年6月在公安部协调组织下专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作free bitcoin积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月公安部部署全国公安机关发起集群战役将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

按照公安部统一指挥部署公安机关立案侦办“PlusToken平台”网络传销案先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案涉及参与人员200余万人层级关系多达3000余层涉案数字货币总值逾400亿元。

参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格徐坤会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

为吸引更多人员参与该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

据统计该平台存续期间共发展会员200余万人层级关系多达3000余层累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

公安部有关负责人表示近年来传销犯罪手段不断翻新隐蔽性、迷惑性不断增强公安机关将积极适应此类犯罪形势的新特点新变化进一步创新思路、提高能力始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势会同有关部门持续开展源头管控和综合治理切实维护国家正常经济管理秩序保障人民群众合法权益。同时公安机关提示广大群众参与传销活动不仅会造成财产损失还可能涉嫌违法犯罪切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

free bitcoin (责任编辑:admin)
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